Rechtbank Gelderland, 9 juli 2015
Veroordeeld zijn voor fraude in het verleden is niet voldoende voor witwassen
Verdachte heeft een groot geldbedrag op een Turkse bankrekening. De verdachte wordt vervolgd omdat volgens het OM dit geldbedrag afkomstig is van misdrijf. Volgens het OM is de herkomst van dit geldbedrag niet helder. Aangezien de verdachte in het verleden veroordeeld is voor onder meer fraude is volgens het OM zeer waarschijnlijk dat dit groot geldbedrag afkomstig is van criminele activiteiten. Verdachte wordt vervolgd voor witwassen.
